Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
Thời gian: 09:00 giờ sáng thứ Ba, ngày 23/04/2024.
Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết thông báo họp, chương trình họp và tài liệu họp.
Vui lòng xem File đính kèm
Tài liệu đính kèm:
Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty
Báo cáo kiểm toán độc lập Hợp nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 Hợp nhất
Bảng cân đối kế toán của Công ty
Bảng lưu chuyển tiền tệ của Công ty
Bảng lưu chuyển tiền tệ Hợp nhất
Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT
Tờ trình số 01: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
Tờ trình số 02: Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Tờ trình số 03: Sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT
Tờ trình số 04: Kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT và Bầu nhiệm kỳ mới
Tờ trình số 05: Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
Tờ trình số 06: Kết thúc nhiệm kỳ của BKS và Bầu nhiệm kỳ mới
Tờ trình số 07: Thông qua danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới
Tờ trình số 08: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
Tờ trình số 09: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức
Tờ trình số 10: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Tờ trình số 12: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới