Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thời gian: 09:00 giờ sáng thứ Năm, ngày 28/05/2020.
Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết thông báo họp, chương trình họp và tài liệu họp, vui lòng xem tài liệu đính kèm.
Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT về thời gian và chương trình họp
Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
Tờ trình số 01: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2020
Tài liệu đính kèm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2020
Tờ trình số 02: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tờ trình số 03: Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tờ trình số 04: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tờ trình số 05: Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tờ trình số 06: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Tờ trình số 07: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chia cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019
Tờ trình số 08: Xử lý các khoản nợ kế thừa từ quyết toán vốn Nhà nước bàn giao
Tờ trình số 09: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Tờ trình số 11: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
Tờ trình số 12: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2014
Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên Hội đồng quản trị
Sơ yếu lý lịch bà Ngô Thu Dung
Sơ yếu lý lịch ông Nghiêm Văn Thắng
Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên Ban Kiểm soát